设置合约交互风控

掌握如何设置链下交易的合约交互风控。

创建合约交互风控

1. 登录 Cobo Portal。
2. 点击左侧主菜单中的 > 交易风控。
3. 点击创建交易风控规则 > 合约交互。

4. 输入交易风控规则名称。名称不得超过 50 个字符。
5. 选择您要创建的风控所适用的所有适用钱包。
6. 选择您要创建的风控所适用的所有适用链。
7. 点击 + 添加条件选择条件模板。您可以为每个风控添加一个或多个条件。如果应用了多个条件，只有当交易满足所有条件时，风控才会被触发。要了解关于条件的更多信息，请查看选择条件模板。
   • 您可以选择跳过条件设置，直接进入下一步。这样与适用钱包相关的所有交易签名都将触发此风控。
8. 选择在风控触发时采取的动作（即自动通过、自动拒绝和审批门槛），然后点击下一页。要了解关于审批动作的更多信息，请查看设置审批动作。
9. 审查并确认风控，然后点击下一页。
10. 调整并查看风控优先级。交易将根据风控列表中的优先顺序与风控匹配。
    • 一旦触发了优先级较高的风控，排序靠后的风控将不再触发。
    • 新创建的风控将默认置于风控列表的顶部并高亮显示。您可以通过拖放来更改风控顺序。
11. 点击提交，并完成 2FA 验证（如需要）。

选择条件模板

发起者：只有当交易由指定方发起时，风控才会被触发。

• API Keys：您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 API 发起交易。
• Web 用户：您可以指定是允许任何团队成员还是仅允许特定成员通过 Web 端发起交易。

代币授权：只有当代币授权与特定类型的代币、提币员和金额相关时，风控才会被触发。

• 代币类型：您可以指定提币员允许支出的代币类型。
• 频率：您可以定义每笔交易的最大金额，或在指定时间窗口内（以小时为单位）的最大交易额。
• 金额：您可以指定提币员每笔交易的最大支出金额。
• 提币员地址：您可以指定与代币授权相关联的提币员地址。注意，您只能选择已添加到地址列表中的地址。要了解关于地址列表的更多信息，请查看创建地址列表。

代币转账：只有当代币转账与特定的代币类型、频率、金额和接收地址相关时，风控才会被触发。

• 代币类型：您可以指定可用于交易的代币类型。
• 频率：您可以定义每笔交易的最大金额，或在指定时间窗口内（以小时为单位）的最大交易额。
• 转账金额：您可以设置每笔交易的最大金额。
• 接收地址：您可以指定转账的接收地址。注意，您只能选择已添加到地址列表中的地址。有关更多信息，请参见创建地址列表。

自定义合约交互：只有当智能合约交互满足指定条件时，风控才会被触发。您可以在合约级、方法级或参数级选择粒度。

• 合约级：您可以指定合约调用的智能合约地址。当合约调用的目标合约与其中一个指定地址匹配时，风控将被触发。注意，您需要手动输入合约地址。
• 方法级：您可以指定合约调用的智能合约地址和方法。当合约调用的目标合约和其中一个方法均匹配指定条件时，风控将被触发。
  • 如果显示的方法不正确，您可以从区块链浏览器获取合约应用二进制接口 (ABI)，或手动输入 ABI。
• 参数级：您可以指定合约调用的目标合约、方法和参数。只有当目标合约的智能合约地址、方法和参数均匹配指定条件时，风控才会被触发。
  • 要添加一个参数，点击创建。
  • 要添加多个参数，在弹出窗口中点击 + 添加参数。如果想添加布尔组，点击 + 添加组。
  • 同一组内的参数关系默认是“且”，可以切换为“或”。
  • 不同组之间的参数关系默认是“或”，可以切换为“且”。
  • 您可以通过简单模式界面配置参数，或点击专家模式手动输入条件表达式。

设置审批动作

目前，Cobo Portal 支持三种类型的审批动作：

• 自动通过：符合上述条件的交易将被自动批准。
• 自动拒绝：符合上述条件的交易将被自动拒绝。
• 审批门槛：符合上述条件的交易将需要指定数量的批准方能继续。请点击 + 添加审批员添加一个或多个团队成员作为审批员。您可以按角色类型或成员姓名选择。然后设置审批门槛。

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